制服下的诱惑
证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-021
债券代码：127091 债券简称：科数转债
科华数据股份有限公司
对于“科数转债”赎回试验的第十二次提醒性公告
本公司及董事会整体成员保证公告内容的实在、准确和好意思满，并对公告中
的造作记录、误导性解说或要紧遗漏承担攀扯。
特殊提醒：
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限攀扯公司深圳分公司（以下简称“中
登公司”）核准的价钱为准。
将按照 100.32 元/张的价钱强制赎回，特提醒“科数转债”握有东谈主防卫在限期内
转股。本次赎回完成后，
“科数转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深交所”）
摘牌。投资者握有的“科数转债”存在被质押或冻结情形的，提出在住手转股日
前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
存在较大相反，特提醒握有东谈主防卫在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面
临死亡，敬请投资者防卫投资风险。
自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 5 日时候，科华数据股份有限公
司（以下简称“公司”）股票已有十五个往复日的收盘价钱不低于公司向不特定
对象刊行可调度公司债券（以下简称“科数转债”）当期转股价钱（即东谈主民币 27.65
元/股）的 130%（即东谈主民币 35.95 元/股），已触发“科数转债”有条件赎回条
款。
公司于 2025 年 3 月 5 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过
了《对于提前赎回“科数转债”的议案》，结合当前市集及公司自己情况，同
意公司期骗“科数转债”的提前赎回权柄，按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回于赎回登记日收盘后整个未转股的“科数转债”，并授权公司处治层及
干系部门精良后续赎回的整个干系事宜。具体情况如下：
一、可调度公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处治委员会《对于喜悦科华数据股份有限公司向不特定对象
刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681 号）喜悦注册，公
司于 2023 年 8 月 23 日向不特定对象刊行可调度公司债券 14，920，680 张，每
张面值东谈主民币 100 元，召募资金总和东谈主民币 149，206.80 万元，期限 6 年。
（二）可转债上市情况
经深交所喜悦，公司 149，206.80 万元可调度公司债券于 2023 年 9 月 12
日起在深交所挂牌往复，债券简称“科数转债”，债券代码“127091”。
（三）可转债转股期限
阐发《科华数据股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）的规章，本次刊行的可转债转股期自可转债发
行已矣之日满六个月后的第一个往复日起至可调度公司债券到期日止（如遇法定
节沐日或休息日延至后来的第 1 个往复日；顺延时候付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱休养情况
本次刊行的可调度公司债券的开动转股价钱为 34.67 元/股。
阐发公司 2024 年 5 月 25 日表示的《对于休养“科数转债”转股价钱的
公告》，鉴于公司试验 2023 年度权益分配，以公司 2023 年权益分配试验时股
权登记日的总股本为基数，向整体鼓动每 10 股派发现款股利 1.2 元东谈主民币（含
税），不送红股，不以老本公积转增股本，因此“科数转债”的转股价钱从 34.67
元/股休养为 34.55 元/股，休养后的转股价钱自 2024 年 5 月 31 日起顺利。
阐发公司 2024 年 10 月 29 日表示的《对于向下修正“科数转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-084），鉴于《召募诠释书》干系要求以及公司 2024
年第二次临时鼓动大会的授权，公司董事会喜悦将“科数转债”的转股价钱由
日起顺利。
二、赎回情况详尽
（一）可转债有条件赎回要求触发情况
自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 5 日时候，公司股票已有 15 个
往复日的收盘价钱不低于“科数转债”当期转股价钱 27.65 元/股的 130%（即
款。
（二）可转债有条件赎回要求
在本次可转债转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，公司有权决定
按照债券面值加上圈套期应计利息的价钱赎回整个或部分未转股的可转债：
（1）公司股票迷惑三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价不低于当
期转股价钱的 130%（含本数）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3，000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=Bt×i×t/365
IA：指当期应计利息；
Bt：指债券握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的往复日按休养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱休养日及之后的往复
日按休养后的转股价钱和收盘价计较。
三、赎回试验安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
阐发《召募诠释书》中有条件赎回要求的干系商定，赎回价钱为 100.32 元
/张（含息税）。具体计较面孔如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=Bt×i×t/365
IA：指当期应计利息；
Bt：指债券握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 8 月 23 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 4 月 16 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息 IA=Bt×i×t/365=100×0.50%×236/365≈0.32 元/张；
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.32=100.32 元/张；
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。本公司区别握有东谈主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
死心赎回登记日（2025 年 4 月 15 日）收市后中登公司登记在册的总共“科
数转债”握有东谈主。
（三）赎回要领实时候安排
债”握有东谈主本次赎回的干系事项。
回登记日（2025 年 4 月 15 日）收市后在中登公司登记在册的“科数转债”。
本次赎回完成后，“科数转债”将在深交所摘牌；
赎回款将通过可转债托管券商平直划入“科数转债”握有东谈主的资金账户；
刊登赎回效果公告和“科数转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
扣问部门：公司董事会办公室
扣问电话：0592-5163990
四、其他需诠释的事项
（一）“科数转债”握有东谈垄断理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股呈文。具体转股操作提出可转债握有东谈主在呈文前扣问开户证券公司。
（二）可转债转股最小呈文单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调度成股
份的最小单元为 1 股；并吞往复日内屡次呈文转股的，将合并计较转股数目。
可转债握有东谈主苦求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的
可转债余额，公司将按照深交所等部门的关联规章，在可转债握有东谈主转股当日后
的 5 个往复日内以现款兑付该部分可转债余额偏执所对应确当期大意利息。
（三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股呈文后次一往复日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
五、风险提醒
阐发安排，死心 2025 年 4 月 15 日收市后仍未转股的“科数转债”，将
被强制赎回，特提醒“科数转债”握有东谈主防卫在限期内转股。本次赎回完成后，
“科数转债”将在深交所摘牌。投资者握有的“科数转债”存在被质押或冻结情
形的，提出在住手转股日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回
的情形。
本次“科数转债”赎回价钱可能与其住手往复和住手转股前的市集价钱存在
较大相反，特提醒握有东谈主防卫在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临损
失，敬请投资者防卫投资风险。
六、备查文献
（一）第九届董事会第二十三次会议方案；
（二）广发证券股份有限公司对于科华数据股份有限公司提前赎回“科数转
债”的核查观点；
（三）北京国枫讼师事务所对于科华数据股份有限公司可调度公司债券提前
赎回的法律观点书。
特此公告。
科华数据股份有限公司
董 事 会
